فرقة الدرك الملكي بمراكش تكشف شبكة لتبييض الأموال يقودها مواطن جزائري.

كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بمراكش تمكنت مؤخراً من الإطاحة بشبكة إجرامية واسعة متورطة في عمليات تبييض الأموال، يقودها مواطن جزائري يمتلك شركة عقارية فاخرة.
بدأت خيوط هذه القضية في الظهور بعد عملية تفتيش روتيني أجرتها عناصر الدرك الملكي على مركبة يقودها سائق مرتبط بإحدى الشركات العقارية ليلة الجمعة الماضية. وأسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي ضخم قدره 2.8 مليون درهم نقداً داخل المركبة، ما أثار شكوك رجال الأمن وفتح التحقيق في القضية.
وبعد تحليل محتويات السيارة، تم اكتشاف روابط قوية بين السائق والشخص الذي يقود العمليات العقارية المشبوهة. بناءً على ذلك، كثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها وتتبعت شبكة العلاقات التي يمتلكها المشتبه به، مما أفضى إلى اكتشاف عدد من العقارات الفاخرة التي تم شراءها باستخدام أموال مشبوهة.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن المواطن الجزائري المتورط كان يضخ أموالاً طائلة في السوق العقاري المغربي، بهدف إخفاء مصدر الأموال وتبييضها. كما تبين أن الشبكة كانت تستخدم شركات وهمية وواجهات قانونية لتغطية عملياتها.
وفي وقت لاحق، تم تنفيذ سلسلة من المداهمات على عدد من الشركات العقارية الفاخرة التي يملكها المشتبه به، وتم حجز كميات ضخمة من الأموال والممتلكات التي يشتبه في أنها ناتجة عن عمليات تبييض الأموال.
من جانبها، أكدت السلطات المغربية أنها ستواصل ملاحقة جميع الأفراد المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وأنها ستتعامل بحزم مع أي محاولة لغسيل الأموال أو تبييضها عبر المؤسسات العقارية أو غيرها من القطاعات الاقتصادية.