أعلنت مصادر أمنية بمدريد أن الحرس المدني ألقى أمس الأربعاء القبض على مدير البنك الصناعي والتجاري الصيني في مدريد وأربعة أشخاص آخرين في إطار تحقيق حول تبييض الأموال.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الاعتقالات تندرج في إطار تحقيق حول هذا البنك، الذي يعد الأهم في الصين، وذلك للاشتباه في تبييضه أموالا بقيمة 40 مليون أورو، مشيرة إلى أنه تم أمس تفتيش فرع البنك بمدريد.
وذكر بلاغ للحرس المدني أنه يشتبه في أن مسؤولي هذا البنك بإسبانيا “كانوا يسهلون إدخال مبالغ يشتبه في التحصل عليها من جرائم ضد الخزينة العامة ومن التهريب إلى المنظومة المالية”.
وتابع أن البنك الصناعي والتجاري الصيني قام في سنة 2015 بتييض 40 مليون أورو عبر فرعه في العاصمة الإسبانية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ قد يرتفع مع تقدم التحقيقات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المؤسسة سهلت تبييض أموال من قبل تجار يستوردون منتجات مهربة وإرسال الأرباح إلى الصين دون التأكد من مصدرها القانوني.
وأوضح أن التحقيق حول هذا البنك الصيني، الذي تم بتعاون مع الشرطة الأوروبية، كشف عن الاقة بين هذا البنك وشبكة مقاولين صينيين متهمين بتبييض الأموال تم تفكيكها في مايو الماضي.